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Superfinanciera suspendió la actividad de captación de fondos de Global Company Business S.A
En el siguiente foro, la comunidad podrá conversar sobre el caso de Global Company Business S.A tras la intervención regulatoria de la Superintendencia Financiera de Colombia. A continuación todos los detalles de lo sucedido en el caso:
Mediante la suscripción de contratos de “Adquisición de acciones preferentes” y “Recompra de acciones preferentes”, la mencionada sociedad vinculó a por lo menos 27 personas a través de 40 operaciones por un monto total de $634.912.000 Bogotá, 29 de febrero de 2024.-
La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó a la sociedad Global Company Business S.A., suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
La SFC evidenció que el esquema utilizado consistía en que los “clientes” le entregaban una suma de dinero a Global Company Business S.A. y, a cambio, recibían unos títulos que denominaban “acciones preferentes”. Una vez realizada esta supuesta inversión, el cliente se comprometía a vender nuevamente a la sociedad dichas acciones con el fin de obtener el capital entregado junto con unos “rendimientos” que se pagarían en plazos determinados. Bajo esta modalidad la mencionada sociedad suscribió 40 contratos de “adquisición de acciones preferentes” y su correspondiente contrato de “recompra de acciones preferentes” con al menos 27 personas, de quienes recibió un total de $634.912.000. Con la firma de los contratos de “adquisición de acciones preferentes”,
Global Company Business S.A. ofreció a sus inversionistas pagar en plazos de hasta 12 meses un total de $1.549.926.892, lo que equivale a reconocer, en promedio, un beneficio del 144% del valor invertido. La medida, adoptada mediante la Resolución 0193 del 31 de enero de 2024, ordena también realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
La sociedad cobijada con esta decisión no podrá realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La SFC recomienda a los ciudadanos estar muy atentos a los ofrecimientos de negocios que prometen altas rentabilidades por parte de personas que no cuentan con la autorización necesaria para captar masivamente dinero del público. Igualmente, antes de vincularse a este tipo de propuestas, se sugiere consultar ante esta Superintendencia la legalidad de esos esquemas de inversión.
La decisión de la Superintendencia refuerza la importancia de la vigilancia y regulación financiera, subrayando el compromiso de las autoridades para preservar la integridad del mercado financiero y proteger a los ciudadanos de esquemas ilegales.
Mas info: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115015/superfinanciera-ordeno-a-la-sociedad-global-company-business-sa-suspender-las-actividades-de-captacion-ilegal-de-recursos-del-publico/
Mediante la suscripción de contratos de “Adquisición de acciones preferentes” y “Recompra de acciones preferentes”, la mencionada sociedad vinculó a por lo menos 27 personas a través de 40 operaciones por un monto total de $634.912.000 Bogotá, 29 de febrero de 2024.-
La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó a la sociedad Global Company Business S.A., suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
La SFC evidenció que el esquema utilizado consistía en que los “clientes” le entregaban una suma de dinero a Global Company Business S.A. y, a cambio, recibían unos títulos que denominaban “acciones preferentes”. Una vez realizada esta supuesta inversión, el cliente se comprometía a vender nuevamente a la sociedad dichas acciones con el fin de obtener el capital entregado junto con unos “rendimientos” que se pagarían en plazos determinados. Bajo esta modalidad la mencionada sociedad suscribió 40 contratos de “adquisición de acciones preferentes” y su correspondiente contrato de “recompra de acciones preferentes” con al menos 27 personas, de quienes recibió un total de $634.912.000. Con la firma de los contratos de “adquisición de acciones preferentes”,
Global Company Business S.A. ofreció a sus inversionistas pagar en plazos de hasta 12 meses un total de $1.549.926.892, lo que equivale a reconocer, en promedio, un beneficio del 144% del valor invertido. La medida, adoptada mediante la Resolución 0193 del 31 de enero de 2024, ordena también realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
La sociedad cobijada con esta decisión no podrá realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La SFC recomienda a los ciudadanos estar muy atentos a los ofrecimientos de negocios que prometen altas rentabilidades por parte de personas que no cuentan con la autorización necesaria para captar masivamente dinero del público. Igualmente, antes de vincularse a este tipo de propuestas, se sugiere consultar ante esta Superintendencia la legalidad de esos esquemas de inversión.
La decisión de la Superintendencia refuerza la importancia de la vigilancia y regulación financiera, subrayando el compromiso de las autoridades para preservar la integridad del mercado financiero y proteger a los ciudadanos de esquemas ilegales.
Mas info: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115015/superfinanciera-ordeno-a-la-sociedad-global-company-business-sa-suspender-las-actividades-de-captacion-ilegal-de-recursos-del-publico/